Олег Макаров
В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение в отношении 22-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в том, что он за деньги предоставил свой паспорт для регистрации подставного индивидуального предпринимателя.
По версии следствия, в июле 2025 года парень согласился за вознаграждение стать фиктивным ИП. Он знал, что на самом деле бизнесом заниматься не будет, а счета, открытые на его имя, используют для нелегального транзита денежных средств. При этом в документах он значился как полноправный предприниматель — по факту же был лишь «подставным лицом».
Такая схема — классический способ обналичивания и вывода средств, который часто используют теневые структуры. Теперь же молодому человеку грозит ответственность по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице»).
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.
