Ольга Потапова
УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в представлении недостоверных сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ООО, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя, обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июня 2025 года транзитными платежами перечислено более 20 млн рублей для последующего обналичивания.
Следственным отделом Управления в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК России. Мера пресечения не избиралась.
Отметим, что статья 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица») была введена в 2011 году для борьбы с так называемыми «фирмами-однодневками» — компаниями, которые создаются не для реальной предпринимательской деятельности, а для сокрытия реальных владельцев бизнеса, уклонения от налогов или легализации денежных средств.
Часть 1 данной статьи предусматривает ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Санкция этой части включает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.
По данным УФНС, «номинальным руководителем» считается человек, который указан в ЕГРЮЛ как руководитель или учредитель, но фактически не участвует в управлении компанией, при этом он несет полную юридическую ответственность, даже если не управляет фирмой.
