Volganet
Накануне в Волгограде прекратила своё существование ещё одна финансовая пирамида, действующая под видом кредитно-потребительского кооператива. Во главе его стоял 35-летний житель Кировского района Волгограда – его задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ничего нового мошенник не изобрёл. Верный традициям печально известной в 90-е годы компании «на три буквы», мужчина обещал вкладчикам большие процентные прибыли с вложенных ими денег. Однако никакой финансово-хозяйственной деятельности на самом деле он не вёл, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счёт средств новых клиентов.
– Полученные от вкладчиков деньги подозреваемый выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов. Впоследствии граждане не только не получали обещанные проценты, но и не смогли вернуть свои деньги, – пояснили в ведомстве.
Сейчас возбуждены уголовные дела по заявлениям шестерых потерпевших. Сумма ущерба им составляет около 7 миллионов рублей. В общей сложности в полицию обратились 15 граждан, общая сумма ущерба которым составляет 10 миллионов рублей. В целом же, по имеющейся у оперативников информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 миллионов рублей.
По ходатайству следствия подозреваемый уже заключён под стражу.
– В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства и работы фигуранта. Изъяты черновые записи, фиктивные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, – добавили в Главке. – Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц продолжаются.
